Протокол правления НП ОНП №52 от 28.09.10
Некоммерческое Партнерство
«Объединение нижегородских проектировщиков»
(НП «ОНП»)
Правление
Протокол № 52
заседание
Дата и время проведения – 28.09.2010 г. 15-00 часов.
Место проведения – зал заседаний БЦ «Столица Нижний», ул. М. Горького, д. 117.
Присутствуют:
Члены Правления:
1. Анисимов Валерий Анатольевич – Президент НП «ОНП»
2. Кузин Дмитрий Викторович
3. Секотов Анатолий Иванович
4. Маслов Виктор Анатольевич
5. Истомин Сергей Николаевич
6. Савинова Ирина Александровна
Приглашенные:
1. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор НП «ОНП»
2. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета НП «ОНП»
3. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНП»
4. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник технического отдела НП «ОНП»
5. Петрова Людмила Ивановна – главный бухгалтер НП «ОНП»
6. Аверкин Николай Васильевич – директор ООО «СМУ-7»
7. Иванов Сергей Алексеевич – ген.директор ООО Агентство недвижимости «Выбор»
8. Чернышев Вячеслав Андреевич – Президент ООО Фирма «Нижегородстрой»
9. Павлов Андрей Алексеевич – ген. директор ОАО «Нижегородский водоканал»
10. Панкратов Геннадий Васильевич – представитель «АСПОР-НН»
11. Головачев Николай Федорович – директор ООО «Нижегородагроводпроект»
12. Муравов Анатолий Владимирович – Директор ООО «Геосервис-Кста»
13. Гук Альберт Петрович – член ревизионной комиссии НП «ОНС»
14. Лычковаха Петр Лукич – директор ООО «НижегородГеолстром»
15. Алешин Геннадий Иванович - Генеральный директор ЗАО «Электропроект-НН»
16. Бородачев Владислав Владимирович – Проректор по дополнительному проф. образованию ННГАСУ
Всего присутствует: 22 человека.
Из общего числа членов Правления (9), присутствуют 6 человек – кворум имеется.
Повестка дня:
1. Вступительное слово Президента НП «ОНП».
2. Обсуждение и внесение изменений в Регламент проведения контроля (проверок) членов НП «ОНП»
3. Рассмотрение плана проверок членов НП «ОНП» в 2010г., внесение изменений в него по предложениям Контрольного комитета.
4. О созыве Общего собрания членов НП «ОНП», Принятие повестки Общего собрания.
5. Отчет по смете доходов и расходов НП «ОНП» за 8 месяцев 2010г. Корректировка сметы доходов и расходов НП «ОНП», за 2010г.
6. Рассмотрение проекта сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНП» в 2011 г., штатного расписания НП «ОНП» в новой редакции
7. Рассмотрение изменений в документы НП «ОНП»:
- Устав НП «ОНП»,
- Положение о Правлении НП «ОНП»,
- Положение о членстве в НП «ОНП»,
- Правила контроля НП «ОНП»,
- Изменения в Положение о повышении квалификации работников членов НП «ОНП»;
- Изменения в Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНП»;
- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНП» в 2011 году;
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «ОНП»,
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНП»,
- Инвестиционная декларация НП «ОНП»,
- Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности членов НП «ОНП»,
- Требования о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- Требования о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;
8. Разное.
Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНП», утверждение повестки заседания Правления НП «ОНП».
Выступил:
Анисимов В.А. – огласил повестку заседания Правления НП «ОНП» и предложил принять ее.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Анисимовым В.А. повестку заседания Правления НП «ОНП».
Вопрос 2. Обсуждение и утверждение Регламента проведения контроля (проверок) членов НП «ОНП».
Выступил:
Свечников С.А. – доложил содержание Регламента проведения контроля (проверок) членов НП «ОНП».
Анисимов В.А. – поставил на голосование вопрос об утверждении указанного регламента.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Регламент проведения контроля (проверок) членов НП «ОНП».
Вопрос 3. Рассмотрение плана проверок членов НП «ОНП» в 2010 г., внесение изменений в него по предложениям Контрольного комитета.
Выступил:
Свечников С.А. – доложил о том, что работа Контрольного комитета НП «ОНП» по осуществлению плановых проверок членов НП «ОНП» за период с 1 по 28 сентября 2010 года была проанализирована. На основе результатов анализа были подготовлены изменения в план проверок. Доложил об этих изменениях. Ответил на вопросы присутствующих.
Анисимов В.А. – поставил на голосование вопрос о внесении изменений в план проверок членов НП «ОНП» в 2010 г.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Внести изменения в план проверок членов НП «ОНП» в 2010 г. (прилагаются к настоящему протоколу).
Вопрос 4. О созыве Общего собрания членов НП «ОНП», принятие повестки Общего собрания.
Выступил:
Анисимов В.А. – доложил о том, что ранее Правлением НП «ОНП» было принято решение о созыве Общего собрания членов НП «ОНП» 14 октября 2010г. Предложил назначить время и место проведения - в 12-00. в театре «Комедия», по адресу: г. Н. Новгород, ул. Грузинская, 23. Предложил утвердить окончательную повестку Общего собрания членов НП «ОНП» (прилагается к настоящему протоколу).
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
- назначить время и место проведения Общего собрания членов НП «ОНП» - 14 октября 2010г. в 12-00 по Московскому времени в театре «Комедия», по адресу: г. Н. Новгород, ул. Грузинская, 23.
- утвердить окончательную повестку Общего собрания членов НП «ОНП» (прилагается к протоколу).
Вопрос 5: . Отчет по смете доходов и расходов НП «ОНП» за 8 месяцев 2010г., корректировка сметы доходов и расходов НП «ОНП» за 2010г.
Выступили:
Петрова Л.И. – доложила отчет по смете доходов и расходов НП «ОНП» за 8 месяцев 2010 г. и предложила вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» вопросы об утверждении указанного отчета и решение о корректировке сметы доходов и расходов НП «ОНП» за 2010 г.
Кузин Д.В. – предложил поручить Вице-президенту НП «ОНП» Истомину С.Н. проработать указанные отчет и предложение о корректировке и представить заключение о необходимости корректировки сметы доходов и расходов НП «ОНП» в 2010 г.
Анисимов В.А. – поставил указанные вопросы на голосование.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
1. Вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» вопрос об утверждении отчета по смете доходов и расходов НП «ОНП» за 8 месяцев 2010 г.
2. Вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» вопрос о принятии решения о корректировке сметы доходов и расходов НП «ОНП» за 2010 г.
3. Поручить Вице-президенту НП «ОНП» Истомину С.Н. проработать отчет по смете доходов и расходов НП «ОНП» за 8 месяцев 2010 г. и предложение о корректировке и представить заключение о необходимости корректировки сметы доходов и расходов НП «ОНП» в 2010 г.
Вопрос 6. Рассмотрение проекта сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНП» в 2011 г., штатного расписания НП «ОНП» в новой редакции.
Выступил:
Петрова Л.И.. – ответила на вопросы, касающиеся сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНП» в 2011 г.
Анисимов В.А. - предложил доработать предложенный проект сметы с учетом поступивших в течение недели предложений от членов Правления НП «ОНП» и членов НП «ОНП» и вынести его на утверждение Общего собрания членов НП «ОНП».
Анисимов В.А. - предложил утвердить штатное расписание НП «ОНП» в новой редакции на 2011г.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
1. доработать предложенный проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНП» в 2011 г. с учетом поступивших в течение недели предложений от членов Правления НП «ОНП» и членов НП «ОНП».
2. Вынести доработанный проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования НП «ОНП» в 2011 г. на Общее собрание членов НП «ОНП» для утверждения.
3. Утвердить штатное расписание НП «ОНП» в новой редакции.
Вопрос 7: Рассмотрение изменений в документы НП «ОНП»:
Выступили:
Мешалов А.В. – дал пояснения по предлагаемым изменениям в следующие документы:
- Устав НП «ОНП»,
- Положение о Правлении НП «ОНП»,
- Положение о членстве в НП «ОНП»,
- Правила контроля НП «ОНП»,
- Изменения в Положение о повышении квалификации работников членов НП «ОНП»;
- Изменения в Положение об Исполнительной дирекции НП «ОНП»;
- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ОНП» в 2011 году;
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «ОНП»,
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНП»,
- Инвестиционная декларация НП «ОНП»,
- Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской ответственности членов НП «ОНП»,
- Требования о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- Требования о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
Бородачев В.В. – предложил изменения к проекту поправок в Положение о повышении квалификации членов НП «ОНП», согласно которым в документе будет лишь упоминаться о необходимости аттестации, а порядок, условия и форма аттестации будут устанавливаться образовательной организацией по согласованию с Правлением НП «ОНП».
Анисимов В.А. – предложил проголосовать списком за изменения в указанные документы с учетом поправки Бородачева В.В. и вынести их на Общее собрание членов НП «ОНП» для принятия.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» вопрос о принятии решения о внесении изменений в указанные выше документы.
Вопрос 9. Разное:
- Обсуждение информации об организациях, членах НП «ОНП», не получивших Свидетельство о допуске.
Выступили:
Большаков С.М. – доложил о том, что следующие организации, ставшие членами НП «ОНП» до приобретения НП «ОНП» статуса саморегулируемой организации, до сих пор не обратились в НП «ОНП» за получением свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- НП «Выксунский Экологический Центр» , ОГРН 1035204717503;
- ООО «Нижегородагроводпроект», ОГРН 1075262014112
Анисимов В.А. - предложил принять информацию к сведению и поручить Исполнительной дирекции НП «ОНП» обратиться к указанным организациям с рекомендацией в ближайшие сроки получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Поручить Исполнительной дирекции НП «ОНП» обратиться к указанным организациям с рекомендацией в ближайшие сроки получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Председательствующий на заседании Правления В.А. Анисимов
Секретарь заседания Правления И.А. Гадалова