Протокол правления НП ОНП №8 от 15.04.09

Некоммерческое Партнерство


«Объединение Нижегородских проектировщиков»

(НП «ОНП»)


Правление


Протокол № 8

заседание

Дата и время проведения – 15.04.2009 г. 15-00 часов.
Место проведения – зал заседаний БЦ «Столица Нижний», ул. М. Горького, д. 117.

Присутствуют:
Члены Правления:
  1. Анисимов Валерий Анатольевич – Президент НП «ОНП»

  2. Истомин Сергей Николаевич

  3. Савинова Ирина Александровна

  4. Павловская Галина Петровна

  5. Копосов Евгений Васильевич

  6. Кузин Дмитрий Викторович

  7. Секотов Анатолий Иванович

Приглашенные:
  1. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор НП «ОНС»
  2. Гадалова Ирина Анатольевна – ведущий специалист НП «ОНС»
  3. Гук Альберт Петрович – член ревизионной комиссии НП «ОНС»
  4. Киселев Андрей Николаевич – председатель Нижегородской организации Профсоюза
  5. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области
  6. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНС»
  7. Петрова Людмила Ивановна – главный бухгалтер НП «ОНС»
  8. Сафронов Сергей Николаевич – директор ООО « СМУ-8»
  9. Чернышев Вячеслав Андреевич – Президент фирмы «Нижегородстрой»


Всего присутствует: 16 человек
Из 9 членов Правления, присутствуют 7 человек – кворум имеется.

Повестка дня

  1. Вступительное слово Президента НП «ОНП».


  1. Обсуждение и вынесение на Общее собрание предложение по формированию Компенсационного фонда НП «ОНП».

2.1. Уточнение срока формирования Компенсационного фонда НП «ОНП».

2.2. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда НП «ОНП» при использовании механизмов кредитования, государственной поддержки и займа.

3. Вынесение на Общее собрание Решения о внесении изменений в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП» (исключение из Положения п. 2.1.3. о наложении штрафа).


  1. Вынесение на Общее собрание членов НП «ОНП» Решения о внесении изменений в Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских проектировщиков» в 2009 году»


  1. Принятие регламента Заочного голосования Правления.


  1. Принятие решения об исключении членов НП «ОНП» не оплативших членские взносы и взносы в Компенсационный фонд НП «ОНП» к моменту подачи документов НП «ОНП» на регистрацию в качестве саморегулируемой организации.


  1. Утверждение формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании.


  1. Утверждение Повестки дня Общего собрания членов НП «ОНП».


  1. Принятие решения об утверждении в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».


10. Вопрос об исключении ООО «Прометей-Бор» из членов НП «ОНП». Основание – заявление руководителя.



Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНП», утверждение повестки дня.
Выступил:
Анисимов В.А. – огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Анисимовым В.А. повестку дня.

Вопрос 2. Обсуждение и вынесение на Общее собрание предложения по формированию Компенсационного фонда НП «ОНП».

2.1. Уточнение срока формирования Компенсационного фонда НП «ОНП».

2.2. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда НП «ОНП» при использовании механизмов кредитования, государственной поддержки и займа.

Выступил:

Анисимов В.А. - предложил принять окончательную дату формирования Компенсационного фонда НП «ОНП» - 20 мая 2009г.

При формировании Компенсационного фонда количество членов НП «ОНП», утверждаются Правлением НП «ОНС», при этом указанные члены НП «ОНС» должны соответствовать следующим критериям:

- член НП «ОНС» внес взнос в компенсационный фонд в размере не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей;

- у члена НП «ОНС» отсутствуют задолженности по вступительному и членским взносам в НП «ОНС», членский взнос в НП «ОНС» за второй квартал 2009 года должен быть оплачен;

- член НП «ОНС» представил в НП «ОНС» все документы, предусмотренные в НП «ОНС».

Кузин Д.В. – предложил вынести …. для принятия на Общем собрании членов НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Принять окончательную дату формирования Компенсационного фонда НП «ОНП» - 20 мая 2009г.


вынести …. для принятия на Общем собрании членов НП «ОНП».

Вопрос 3. Вынесение на Общее собрание Решения о внесении изменений в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП» (исключение из Положения п. 2.1.3. о наложении штрафа).

Выступил:

Анисимов В.А. – дал пояснения о внесенных изменениях в «Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП», предложил вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» принятие «Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП» с внесенными изменениями.

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» вопрос о принятии «Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП» с внесенными изменениями.

Вопрос 4. Вынесение на Общее собрание членов НП «ОНП» Решения о внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских проектировщиков» в 2009 году»



Выступил:

Анисимов В.А. – дал пояснения по внесенным изменениям в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских проектировщиков» в 2009 году», предложил вынести Положение на Общее собрание членов НП «ОНП» для принятия.

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Вынести Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских проектировщиков» в 2009 году», на Общее собрание членов НП «ОНП» для принятия.


Вопрос 5. Принятие регламента Заочного голосования Правления НП «ОНП».

Выступил:

Анисимов В.А. – ознакомил членов Правления с «Регламентом заочного голосования Правления НП «ОНП» дал пояснения о порядке проведения заочного голосования.

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять регламент Заочного голосования Правления НП «ОНП».

Вопрос 6. Принятие решения об исключении членов НП «ОНП» не оплативших членские взносы и взносы в Компенсационный фонд НП «ОНП» к моменту подачи документов НП «ОНП» на регистрацию в качестве саморегулируемой организации.

Выступили:

Анисимов В.А. – предложил вынести на обсуждение Общего собрания членов НП «ОНП» вопрос об исключении из НП «ОНП» организаций, не оплативших членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНП» к 20 мая 2009г. - моменту подачи документов НП «ОНС» на регистрацию в качестве саморегулируемой организации.

Секотов А.И. - внес предложение заменить формулировку вопроса: исключение из членов НП «ОНП» на приостановление членства в НП «ОНП».

Истомин С.Н. – внес предложение по формулировке вопроса: Принятие решения о подаче документов на регистрацию НП «ОНП» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНП» в полном объеме до 20 мая 2009г.

Анисимов В.А. – предложил голосовать за вариант, предложенный Истоминым В.А.

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Вынести на Общее собрание членов НП «ОНП» вопрос о Принятии решения о подаче документов на регистрацию НП «ОНП» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНП» в полном объеме до 20 мая 2009г.


Вопрос 7. Утверждение формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании.

Выступил:

Анисимов В.А. – предложил утвердить формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании в представленном виде.

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Утвердить формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании.


Вопрос 8. Утверждение Повестки дня Общего собрания членов НП «ОНП».

Выступил:

Анисимов В.А. – предложил утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП «ОНП».

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП «ОНП».


Вопрос 9. Принятие решения об утверждении в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».

Выступили:

Петрова Л.И. – ознакомила членов Правления с информацией об аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».

Анисимов В.А. – предложил утвердить ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ» для аудита деятельности НП «ОНП»

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Утвердить в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».


Вопрос 10. Вопрос об исключении ООО «Прометей-Бор» из членов НП «ОНС». Основание – заявление руководителя.

Выступил:

Анисимов В.А. – ознакомил членов Правления с заявлениями руководителя ООО «Прометей-Бор», ОГРН 1025201530672, директор Загребин Николай Николаевич, о добровольном выходе из членов НП «ОНП».

Голосование:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Удовлетворить просьбу руководителя ООО «Прометей-Бор», ОГРН 1025201530672, директор Загребин Николай Николаевич, о выходе из членов НП «ОНП».




Председательствующий Правления В.А.Анисимов

Секретарь Правления И.А.Гадалова