Протокол правления НП ОНП №1 от 22.01.09

Некоммерческое Партнерство


«Объединение Нижегородских строителей»

(НП «ОНС»)


Правление


Протокол заседания №1


Дата и время проведения – 22.01.2009 г. 15-00 часов.
Место проведения – институт «Нижегородский Промстройпроект» (пл. Горького, 6)
Присутствуют:
Члены Правления:
  1. Анисимов Валерий Анатольевич – Президент НП «ОНП»
  2. Истомин Сергей Николаевич – Вице-президент НП «ОНП»
  3. Савинова Ирина Александровна
  4. Лебедев Владимир Михайлович
Приглашенные:
  1. Секотов Анатолий Иванович – Вице-президент НП «ОНС»
  2. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор НП «ОНС»
  3. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНС»
  4. Павловская Галина Петровна - технический директор ГП НО «Оргтехстрой»
Всего присутствует: 8 человек
Из 4 членов Правления, присутствуют 4 человека – кворум имеется.

Повестка дня

  1. Вступительное слово Президента НП «ОНП»
  2. Рассмотрение и вынесение на Общее собрание следующих документов НП «ОНП»:
- Положение об обеспечении имущественной ответственности НП «ОНП».
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНП».
- Инвестиционная декларация НП «ОНП».
- Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП».
- Правила контроля в области саморегулирования.
- Положение о Правлении НП «ОНП».
- Положение о членстве в НП «ОНП».
- Положение об исполнительной дирекции НП «ОНП»
  1. Рассмотрение и принятие положений:
- Положение об учете членов НП «ОНС».
- Положение о Контрольном комитете НП «ОНП».
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ОНП».
  1. Рассмотрение сметы на 2009г. и Положения об уплате вступительных и членских взносов
  2. Обсуждение сроков внесения взносов в компенсационный фонд НП «ОНП» при его формировании.
  3. Назначение даты Общего собрания членов НП «ОНП» и утверждение повестки дня Общего собрания.
  4. Принятие новых членов НП «ОНП».
  5. Рассмотрение кандидатур в члены Правления НП «ОНП» для внесения на голосование Общего собрания НП «ОНП».
  6. Разное
Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНП».
Выступил:
Анисимов В.А. – огласил повестку дня и предложил принять ее.

Голосование:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Анисимовым В.А. повестку дня.

Вопрос 2. Обсуждение и вынесение на Общее собрание НП «ОНС» положений:
- Положение об обеспечении имущественной ответственности НП «ОНП».
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНП».
- Инвестиционная декларация НП «ОНП».
- Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНП».
- Правила контроля в области саморегулирования.
- Положение о Правлении НП «ОНП».
- Положение о членстве в НП «ОНП».
- Положение об исполнительной дирекции НП «ОНП»
Выступил:
Анисимов В.А. – вынес на обсуждение членов правления ряд Положений, касающихся деятельности саморегулируемой организации.
Мешалов А.В., юрисконсульт НП «ОНП», дал пояснения по каждому документу, ответил на вопросы.
Анисимов В.А. предложил принять проекты документов за основу и вынести проекты документов на Общее собрание членов НП «ОНС» для принятия.
Голосование:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять проекты документов за основу. Вынести на утверждение Общего собрания членов НП «ОНС».

Вопрос 3. Рассмотрение и принятие положений:
- Положение об учете членов НП «ОНП».
- Положение о Контрольном комитете НП «ОНП».
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ОНП».
Выступил:
Мешалов А.В., юрисконсульт НП «ОНП», дал пояснения по каждому документу, ответил на вопросы. Анисимов В.А. предложил принять указанные документы. Начать работу по формированию контрольного комитета НП «ОНП» и Дисциплинарной комиссии НП «ОНП».
Голосование:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Принять данный пакет документов.


Вопрос 4. Рассмотрение сметы на 2009г. и Положения об уплате вступительных и членских взносов.
Выступил:
Анисимов В.А. – вынес на обсуждение членов правления проект Сметы НП «ОНП» на 2009г.
При обсуждении Положения об уплате вступительных и членских взносов Анисимовым В.А. было внесено предложение вступительный взнос установить в размере 20 000 руб., членский годовой взнос в размере 60 000 руб.
Постановили:
Вынести проект сметы и Положение об уплате вступительных и членских взносов на утверждение Общего собрания членов НП «ОНП»

Вопрос 5. Обсуждение сроков внесения взносов в компенсационный фонд НП «ОНП» при его формировании.
Анисимов В.А - внес предложение в связи с принятием Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНП» вынести на Общее собрание НП «ОНП» вопрос об установлении срока внесения взносов в Компенсационный фонд НП «ОНП» до конца 1 квартала 2009г.
Голосование:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Предложить Общему собранию членов НП «ОНП» установить срок внесения взноса в Компенсационный фонд НП «ОНП» на расчетный счет, открываемый для формирования компенсационного фонда НП «ОНП» до 01.01.2009г.


Вопрос 6. Назначение даты Общего собрания членов НП «ОНП» и утверждение повестки дня Общего собрания.
Выступил:
Анисимов В.А. предложил утвердить повестку дня Общего собрания и назначить дату Общего собрания НП «ОНП» - 5 февраля 2009г. Место проведения - Актовый зал Нижегородского дома ученых.
Постановили:
Утвердить повестку дня Общего собрания и провести Общее собрание НП «ОНП» 5 февраля 2009г. в Актовом зале нижегородского дома ученых.

Вопрос 7. Принятие новых членов НП «ОНП».
Выступил:
Анисимов В.А. предложил принять в члены НП «ОНП» компании, подавшие заявления о приеме в члены НП «ОНП» и утвердить список членов НП «ОНП» в количестве 67 членов.
Постановили:
Утвердить список членов НП «ОНП» в количестве 67 членов.

Вопрос 8. Рассмотрение кандидатур в члены Правления НП «ОНП» для внесения на голосование Общего собрания НП «ОНП».
Выступил:

Анисимов В.А доложил, что по Уставу НП «ОНП» общее количество членов Правления НП «ОНП» составляет 9 человек, на настоящий момент в Правление НП «ОНП» входит только 4 члена и внес предложение доизбрать еще 5 членов в Правление НП «ОНП».

- Павловскую Галину Петровну – директора ООО «Оргтехстрой»

- Араева Александра Сергеевича - директора ООО «Волговятагропромпроект»

- Кузина Дмитрия Викторовича - Президента НП «ОНС»,

- Секотова Анатолий Иванович – председателя правления Союза нижегородских строителей, Вице-президента НП «ОНС»,

- Копосова Евгения Васильевича – ректора ННГАСУ

Постановили:
Вынести на голосование Общего собрания НП «ОНП» вопрос о доизбрании 5 членов Правления.






Председательствующий Правления В.А.Анисимов

Секретарь Правления И.А.Гадалова